NICOSIA, Chypre – Le président de Chypre a déclaré lundi qu’il avait personnellement demandé à un « pays tiers » non nommé d’envoyer une équipe expérimentée d’experts en criminalité financière pour aider la nation insulaire de la Méditerranée orientale dans ses enquêtes sur des allégations anciennes et nouvelles selon lesquelles des prestataires de services financiers chypriotes auraient aidé des oligarques russes à contourner les sanctions internationales.
Le président Nikos Christodoulides a déclaré dans une interview à l’Associated Press qu’il ne voulait « absolument pas que des ombres » soient jetées sur le pays membre de l’Union européenne, car toute publicité négative nuirait aux efforts déployés pour attirer des investissements étrangers « de qualité ».
Le président a déclaré que de « nombreuses » enquêtes sur des allégations d’évasion des sanctions sont actuellement en cours, mais il n’a pas voulu donner de détails.
Sa demande a été acceptée et les experts étrangers aideront une équipe de sept enquêteurs de police à passer au crible les rapports anciens et nouveaux des médias alléguant que des avocats et des comptables basés à Chypre ont déplacé l’argent des oligarques russes à travers un réseau obscur de sociétés et de trusts afin d’éviter leur saisie dans le cadre des sanctions liées à la guerre de la Russie en Ukraine.
Les dernières allégations sont apparues dans plusieurs articles publiés par le Consortium international des journalistes d’investigation la semaine dernière. Ils citent des documents ayant fait l’objet d’une fuite et qui prétendent montrer comment certaines entreprises chypriotes ont aidé des oligarques russes à déplacer leur argent afin d’échapper aux sanctions.
M. Christodoulides a déclaré que les experts étrangers aideraient leurs homologues à mieux mener leurs enquêtes tout en accélérant le processus afin de montrer que « Chypre a une tolérance zéro pour la corruption » et de renforcer le sentiment national que justice est faite.
« Notre objectif est précisément de faire en sorte qu’il n’y ait pas d’insinuations ou d’ombres jetées sur le nom de notre pays », a-t-il déclaré.
Il a indiqué que l’une des pierres angulaires de sa volonté de débarrasser l’île de sa réputation mal acquise est la mise en place d’une Autorité de surveillance unique, un organe indépendant composé d’experts en criminalité financière chargé de sévir contre toute malversation financière ou évasion de sanctions.
Un projet de loi a été préparé pour être débattu et approuvé par le Parlement.
M. Christodoulides a également déclaré que davantage d’experts ayant une formation juridique ou comptable seraient engagés pour renforcer l’unité de la police chargée de la lutte contre les crimes financiers.
Il a défendu le bilan des efforts déployés par Chypre pour remettre de l’ordre dans son secteur bancaire depuis 2013, lorsque le pays a eu besoin d’un renflouement de plusieurs milliards d’euros de la part de ses partenaires de l’UE et du Fonds monétaire international pour surmonter une crise financière qui l’a mené au bord de la faillite.
À l’époque, près d’un tiers des 68 milliards d’euros de dépôts du pays – soit plus du triple de l’ensemble de l’économie – était détenu par des Russes, ce qui a alimenté la perception selon laquelle Chypre était le laquais financier de Moscou.
M. Christodoulides a admis qu’il faudrait du temps pour que Chypre se présente à nouveau comme une opportunité d’investissement de premier plan.
« Pour moi, toute allégation, qu’elle soit grande ou petite, est une allégation contre notre pays, que je ne peux pas accepter parce qu’elle affecte négativement notre capacité à attirer des investissements privés », a déclaré M. Christodoulides. Il a ajouté que des pays du « Moyen-Orient élargi » ont manifesté leur intérêt pour investir à Chypre dans les domaines de l’énergie, des services de santé, de l’éducation et des technologies de l’information.
Au cours de l’entretien, il a également évoqué la proposition de son pays en faveur d’un accord de libre-échange entre l’UE et Chypre. couloir humanitaire vers Gaza.
Par ailleurs, M. Christodoulides a déclaré que le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, informerait très bientôt le gouvernement chypriote de son nouveau choix d’un envoyé qui sera chargé d’explorer les possibilités de reprise des pourparlers visant à réunifier le pays ethniquement divisé, qui sont dans l’impasse depuis 2017.
Le choix précédent de M. Guterres pour le poste d’envoyé aurait été rejeté par le chef des Chypriotes turcs sécessionnistes, Ersin Tatar. Chypre a été divisée selon des critères ethniques en 1974 lorsque la Turquie a envahi le pays à la suite d’un coup d’État mené par des partisans de l’union avec la Grèce.
