GENÈVE – Deux dirigeants d’une société saoudienne d’exploration pétrolière ont été jugés en Suisse mardi pour fraude présumée et blanchiment d’argent dans le cadre d’un scandale lié il y a plusieurs années à un fonds souverain malaisien que le ministère américain de la Justice a qualifié de « plus grande affaire de kleptocratie » jamais connue.
Les prévenus de PetroSaudi – un citoyen saoudien suisse et un ressortissant britannique suisse qui n’ont pas été identifiés par leur nom pour des raisons de confidentialité – sont accusés d’avoir créé en 2009 un système selon lequel 1 Malaysia Development Berhad, ou 1MDB, mettrait en place une coentreprise sur la base de fausses prémisses.
Les enquêteurs malaisiens affirment que plus de 4,5 milliards de dollars ont été volés au fonds, créé en 2009, et blanchis par des associés de l’ancien président de l’Union européenne. Premier ministre Najib Razak par le biais de plusieurs comptes bancaires aux États-Unis et dans d’autres pays.
Les procureurs suisses ont déclaré que les dirigeants de PetroSaudi ont été inculpés de fraude commerciale, de mauvaise gestion criminelle aggravée et de blanchiment d’argent aggravé, sur la base d’événements qui se sont déroulés sur une période d’au moins six ans.
Le bureau du procureur général, dans un dossier déposé l’année dernièrea déclaré que les gestionnaires ont cherché à s’enrichir et à enrichir d’autres personnes en détournant au moins 1,8 milliard de dollars qui ont été transférés au fonds d’investissement de l’État.
Ces inculpations sont les premières du genre en Suisse, où certaines institutions financières ont été piégées dans ce scandale de grande ampleur.
L’accord de coentreprise prévoyait que 1MDB verse 1 milliard de dollars et que PetroSaudi apporte des actifs comprenant des champs pétroliers au Turkménistan et en Argentine d’une valeur de 2,7 milliards de dollars, même si la compagnie pétrolière ne possédait pas réellement ces actifs, selon le tribunal pénal de la ville de Bellinzona, dans le sud du pays.
Après la signature de l’accord, environ 700 millions de dollars provenant de 1MDB ont été transférés sur un compte bancaire suisse lié à un investisseur malaisien pour lequel les accusés auraient travaillé, et des dizaines de millions ont fini entre les mains des accusés et de PetroSaudi, sans servir à la coentreprise, selon le tribunal.
Les procureurs suisses affirment que les accusés ont également ourdi d’autres complots visant à amener le conseil d’administration de 1MDB à transférer 830 millions de dollars dans le cadre d’un « prêt islamique » qui a suivi la coentreprise au cours des deux années suivantes. Ces fonds ont également été détournés, selon le tribunal.
Une partie de l’argent détourné aurait servi à acheter des bijoux, des hôtels, des œuvres d’art et un yacht de luxe, ainsi qu’à financer des films hollywoodiens tels que « Le loup de Wall Street ».
Plus de 700 millions de dollars ont atterri sur les comptes bancaires de Najib. Il a été envoyé en prison en Malaisie en août 2022 pour purger une peine de Condamnation à 12 ans de prison pour corruption. 1MDB est un fonds de développement qu’il a créé peu après son arrivée au pouvoir en 2009.
Le bureau du procureur général suisse a noté l’année dernière que « le département américain de la justice a décrit l’affaire comme ‘la plus grande affaire de kleptocratie à ce jour' ».
Le panel de trois juges à Bellinzona, qui abrite le tribunal pénal fédéral suisse, doit entendre les arguments dans l’affaire jusqu’à la fin du mois d’avril.
